- Информация о материале
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «КанБелмясопродукт »
Место нахождения Общества:353040,Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37
Адрес Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.05.2020.
Дата проведения общего собрания: 28.05.2020.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 28.05.2020.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040,Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37.
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на: 05 мая 2020 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 2 831 855 (два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО «КанБелмясопродукт» за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «КанБелмясопродукт» за 2019 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Слюсаренко Сергей Васильевич
Секретарь общего собрания: Кузнецова Людмила Васильевна
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «КанБелмясопродукт» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «КанБелмясопродукт» за 2019 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «КанБелмясопродукт» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «КанБелмясопродукт» за 2019 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2019 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 159 275 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 14 159 275 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 221 230 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата | |
|---|---|---|---|
|
1 |
Слюсаренко Сергей Васильевич |
1 444 246 |
|
|
2 |
Кузнецова Людмила Васильевна |
1 444 246 |
|
|
3 |
Ноздрачева Оксана Александровна |
1 444 246 |
|
|
4 |
Слюсаренко Маргарита Алексеевна |
1 444 246 |
|
|
5 |
Слюсаренко Антон Сергеевич |
1 444 246 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
||
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
||
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Наблюдательного совета Общества:
1. Слюсаренко Сергей Васильевич
2. Кузнецова Людмила Васильевна
3. Ноздрачева Оксана Александровна
4. Слюсаренко Маргарита Алексеевна
5. Слюсаренко Антон Сергеевич
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров«::1 387 609 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 1 444 246 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Финансово-Экономический Центр «ФинЭкс».
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер а, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46).
Дата составления отчета — 29.05.2020 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): п/п С. В. Слюсаренко
Секретарь общего собрания: п/п Л. В. Кузнецова