- Информация о материале
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «КанБелмясопродукт »
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37
Адрес Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.03.2021.
Дата проведения общего собрания: 02.04.2021.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37, кабинет генерального директора.
Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «09» марта 2021 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 2 831 855 (два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО «КанБелмясопродукт» за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «КанБелмясопродукт» за 2020 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Слюсаренко Сергей Васильевич
Секретарь общего собрания: Кузнецова Людмила Васильевна
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 21.01.2021 №Ф/Тих/09).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «КанБелмясопродукт» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «КанБелмясопродукт» за 2020 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «КанБелмясопродукт» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «КанБелмясопродукт» за 2020 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2020 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 159 275 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:: 14 159 275 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 221 230 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» кандидата |
|
|
п/п |
в Наблюдательный Совет Общества |
||
|
1 |
Слюсаренко Сергей Васильевич |
1 444 246 |
|
|
2 |
Кузнецова Людмила Васильевна |
1 444 246 |
|
|
3 |
Ноздрачева Оксана Александровна |
1 444 246 |
|
|
4 |
Слюсаренко Маргарита Алексеевна |
1 444 246 |
|
|
5 |
Слюсаренко Антон Сергеевич |
1 444 246 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
||
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
||
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Наблюдательного совета Общества:
1. Слюсаренко Сергей Васильевич
2. Кузнецова Людмила Васильевна
3. Ноздрачева Оксана Александровна
4. Слюсаренко Маргарита Алексеевна
5. Слюсаренко Антон Сергеевич
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров«:1 387 609 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 1 444 246 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС».
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 21.01.2021 №Ф/Тих/09).
Дата составления отчета — 02.04.2021.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): п/п С. В. Слюсаренко
Секретарь общего собрания: п/п Л. В. Кузнецова