Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «КанБелмясопродукт».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, р-н Белоглинский, с. Белая Глина.

Адрес Общества: 353040, Краснодарский край, р-н Белоглинский  с. Белая Глина, ул. Гоголя, д.37

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.01.2024.

Дата проведения общего собрания: 15.02.2024.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040, Краснодарский край, р-н Белоглинский, с. Белая Глина, ул. Гоголя, д. 37, кабинет Генерального директора.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня: О согласии на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 401 769 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 401 769 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 14 160 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 14 160 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Согласовать совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора купли-продажи:

Продавец - Открытое акционерное общество «КанБелмясопродукт» ИНН 2326006435, ОГРН 1022303498590. Юридический адрес: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина,  ул. Гоголя 37, в лице генерального директора, действующего на основании Устава Открытого акционерного общества «КанБелмясопродукт», утвержденного годовым  общим собранием акционеров Открытого акционерного общества      «КанБелмясопродукт» от 26 июня 2014 года и протокола б\н от 26 июня 2014  года, гр. Ноздрачева Оксана Александровна.

Покупатель - Слюсаренко Сергей Васильевич. Дата рождения: 29 ноября 1959 г. Место рождения: с. Горькая Балка Новопокровского района Краснодарского края. Гражданство: Россия. Пол: мужской.  Страховой  номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 026-424-673 42. Паспорт гражданина Российской Федерации: 0322 037777, код подразделения: 230-029, дата выдачи: 25 января 2022 года. Орган, выдавший документ: ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Адрес регистрации: Российская Федерация, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Пролетарская, дом 257.

Предмет договора:

1. Продавец продает, а Покупатель покупает следующее недвижимое имущество:

 - здание. Назначение: нежилое здание. Наименование: здание ремонтного цеха. Площадь: 92 кв.м. Количество этажей: 1, в том числе подземных 0. Год ввода в эксплуатацию по завершению строительства: 1966. Год завершения строительства: 1966. Кадастровый номер: 23:03:0204116:63. Адрес (местоположение): Краснодарский край, Белоглинский район, Белоглинский сельский округ, с. Белая Глина, ул. Гоголя 37.

- здание. Назначение: нежилое здание. Наименование: здание электрощитовой. Площадь: 60,4 кв.м. Количество этажей: 1, в том числе подземных 0. Год ввода в эксплуатацию по завершению строительства: 1966. Год завершения строительства: 1966. Кадастровый номер: 23:03:0204116:64. Адрес (местоположение): Краснодарский край, Белоглинский район, Белоглинский сельский округ, с. Белая Глина, ул. Гоголя 37.

- здание. Назначение: нежилое здание. Наименование: здание склад №1. Площадь: 199,3 кв.м. Количество этажей: 1, в том числе подземных 0. Год ввода в эксплуатацию по завершению строительства: 1966. Год завершения строительства: 1966. Кадастровый номер: 23:03:0204116:65. Адрес (местоположение): Краснодарский край, Белоглинский район, Белоглинский сельский округ, с. Белая Глина, ул. Гоголя 37.

2. Отчуждаемое здание принадлежит Продавцу на праве собственности на основании: договора о создании ОАО «КанБелмясопродукт» от 29.06.2000 года; Решения Белоглинского районного Совета депутатов Краснодарского края от 08.06.2000 года протокол № 47 S8 «Об образовании открытого акционерного общества на базе муниципального имущественного комплекса по адресу: с. Белая Глина, ул. Гоголя 37». Данное здание расположено на земельном участке, с кадастровым номером 23:03:0204116:10, площадью кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и размещения зданий и сооружений, адрес (местоположение): Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Гоголя 37, на который зарегистрирована аренда по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения № 374 от 21 мая 2001 года.

3. По соглашению сторон отчуждаемое здание приобретается Покупателем у Продавца за счет денежных средств в размере 960 000 рублей 00 копеек (девятьсот шестьдесят тысяч 00 копеек), которые Покупатель переведет на расчетный счет ОАО «КанБелмясопродукт» № 40702810930120103083, открытый в Юго-Западном Банке Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону, Тихорецкое ОСБ №1802 ДУ Офис №1802/048  (кор.сч 30101810600000000602, БИК 046015602)  в полном объеме.

Право собственности у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода прав собственности в Едином государственном реестре недвижимости на указанные объекты не-движимости ( в соответствии со ст. 223 п.2 ГК РФ)

Заинтересованное лицо: Слюсаренко Сергей Васильевич - акционер ОАО «КанБелмясопродукт» и член Наблюдательного совета ОАО «КанБелмясопродукт».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/22 от 22.11.2023).

Дата составления отчета – 15.02.2024.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):                        П.П.                             С.В. Слюсаренко

Секретарь общего собрания:                                                      П.П.                                 Л.В. Кузнецова