Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КанБелмясопродукт», 18.06.2015
- Информация о материале
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «КанБелмясопродукт»
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.05.2015 г.
Дата проведения общего собрания: 18.06.2015 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040, Россия, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Гоголя, 37, кабинет генерального директора
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «21» мая 2015 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 2 831 855 (два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО «КанБелмясопродукт» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КанБелмясопродукт», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель собрания: Слюсаренко Сергей Васильевич
Секретарь собрания: Кузнецова Людмила Васильевна
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «КанБелмясопродукт»
Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015 г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015 г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015 г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «КанБелмясопродукт» за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КанБелмясопродукт», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «КанБелмясопродукт» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КанБелмясопродукт», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 финансовый год не начислять и не выплачивать. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Вольная Кубань».
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 159 275 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 14 159 275 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 221 230 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный Совет Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|---|---|---|
|
1 |
Слюсаренко Сергей Васильевич |
1 444 246 |
|
2 |
Кузнецова Людмила Васильевна |
1 444 246 |
|
3 |
Рукавишников Станислав Владимирович |
1 444 246 |
|
4 |
Слюсаренко Маргарита Алексеевна |
1 444 246 |
|
5 |
Слюсаренко Антон Сергеевич |
1 444 246 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Наблюдательного совета Общества:
1. Слюсаренко Сергей Васильевич
2. Кузнецова Людмила Васильевна
3. Рукавишников Станислав Владимирович
4. Слюсаренко Маргарита Алексеевна
5. Слюсаренко Антон Сергеевич
Третий вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров«:1 387 609 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 1 444 246 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 831 855 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 2 831 855 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 444 246 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 1 444 246 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества ЗАО «Финансово-Экономический Центр «ФинЭкс».
Дата составления отчета — 18.06.2015 г.
Председатель собрания: п/п Слюсаренко С. В.
Секретарь собрания: п/п Кузнецова Л. В.